农商银行合规知识学习

商业银行上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查,应定期采用以下哪种方式对网点进行风险排查


神秘人检查

抽查录音记录

调阅监控录像

查询文档资料


查看答案 进入APP搜题 进入APP练习

更多相关的问题

  1. 上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查,定期采用( )等...
  2. 定期检查评估营业机构的操作风险及案件风险管理体系的运作情况,...
  3. 生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制,不定期进行安全生产...
  4. 生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度,定期进行安全生...
  5. 商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的( )...
  6. 生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度,定期进行安全生...
  7. 商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的(),加...
  8. 生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制,不定期进行安全生产...
  9. 加强案件风险监测和排查,依法合规建立从业人员异常行为排查机制...
  10. 生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度,定期进行安全生...
  11. 商业银行销售风险评级为( )级(含)以上理财产品时,除非与...
  12. 《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》规定,商业银...
  13. 商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的禁止性规...
  14. 风险点排查的方法是应按生产流程的( )或上述几种方式...
  15. 银行业监督管理机构对银行业金融机构进行现场检查,可以采取下列...
  16. 生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度,定期进行安全生...
  17. 关于商业银行市场风险监管,下列说法正确的是:
  18. 商业银行应对押品管理情况进行( )检查,重点检查押品保管情...
  19. 商业银行应加强对账管理,业务经办人员对所经手的业务应定期采取...
  20. 《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知...
  21. 人力资源社会保障行政部门采取( )的方式,对经营性人力资...
  22. 银行保险机构要重点关注()账户交易、资金借贷、证券投资、兴办...
  23. 银监会及其派出机构确定相应职能部门或岗位,负责对商业银行声誉...
  24. 银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依...
  25. 矿山救护队参加排放瓦斯工作,应按( )规定进行?
  26. ( )对商业银行分支机构进行经常性的稽核和检查监督。
  27. 对银行业金融机构进行现场检查,应当经( )批准。
  28. 商业银行应定期分析委托贷款业务风险,并组织开展()。
  29. 安全生产监督检查应当采取()的抽查方式进行,国家对重点行业、...
  30. 以下说法不正确的是()。