农商银行合规知识学习

《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定,存在下列情形之一的,属于重大、恶性案件:


涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的

性质恶劣,造成挤兑的

性质恶劣,造成区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件


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