农商银行合规知识学习

本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、()金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。


隐瞒毒品犯罪

黑社会性质的组织犯罪

恐怖活动犯罪

走私犯罪

贪污贿赂犯罪

破坏金融管理秩序犯罪


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