2021年银行金融客户经理零售类(陕西)

洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。(  )[2017年10月真题] (1.25分)


正确

错误


查看答案 进入APP搜题 进入APP练习

更多相关的问题

  1. 洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它...
  2. 洗钱的方式包括(  )。 (1.25分)
  3. 洗钱的方式包括(  )。 (1分)
  4. 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、()金融诈骗犯...
  5. 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪...
  6. 贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方...
  7. 贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方...
  8. 贷款人可以通过为项目提供()服务,为项目设计综合金融服务方案...
  9. 根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确...
  10. 专门为金融机构之间资金融通和外汇交易提供服务,并收取佣金的非...
  11. 专门为金融机构之间资金融通和外汇交易提供服务,并收取佣金的非...
  12. 流动性覆盖指标(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流...
  13. 银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径...
  14. 商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险,下列...
  15. 商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险,下列...
  16. 非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收...
  17. 商业银行的非预期损失由(  )来弥补或应付。[2018年10...
  18. 银行业金融机构应当依法建立反洗钱和()内部控制制度,并对分支...
  19. 商业银行的非预期损失由(  )来弥补或应付。[2018年10...
  20. 下列应当归属于商业银行操作风险中的'内部流程'类别的是(  ...
  21. 下列应当归属于商业银行操作风险中的'内部流程'类别的是(  ...
  22. 商业银行在我国境内任何情形下不得从事信托投资和证券经营业务,...
  23. 加强案件风险监测和排查,依法合规建立从业人员异常行为排查机制...
  24. 把宪法区分为社会主义类型宪法和资本主义类型宪法是一种科学的分...
  25. (  )是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统...
  26. 我国当前反洗钱监管的主要内容是( )。
  27. 某人被银行辞退,离职后佯装仍在银行上班,自称能弄到银行内部高...
  28. 风险并不意味着真实的损失,而是未来结果出现收益或损失的不确定...
  29. 对账工作是及时发现问题,防止案件风险扩大的有效手段,各机构要...
  30. 下列关于非法集资犯罪的认定问题,错误的是