多选题

对账工作是及时发现问题，防止案件风险扩大的有效手段，各机构要充分认识对账工作的重要性，通过（ ）等多种方式确保对账成功，切实保证客户和银行的资金资产安全。

---

制度保证

科技手段

流程管控

法律约束

人员检查

---

查看答案 进入APP搜题 进入APP练习

更多相关的问题

1. 银行保险机构要重点关注()账户交易、资金借贷、证券投资、兴办...
2. 银监会2012年在案件防控工作方面重点对（ ）提出工作要求...
3. 商业银行应当建立有效的核对、监控制度，对各种账证、报表定期进...
4. 【单选题】（）指对各单位的各种银行账户、各类库存现金、有价证...
5. 保证金账户应开在法人机构总部或经授权的农商银行（支行、分理处...
6. 商业银行对账户与第三方支付机构建立业务关联的客户，应开通至少...
7. 以下哪些行为是不正确的操作？（ ）
8. 银行业金融机构要严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保...
9. 加强案件风险监测和排查，依法合规建立从业人员异常行为排查机制...
10. 为加强对账管理，金融机构可采取提升客户体验、降低对账成本等措...
11. 根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，各银行机构应每半...
12. 各机构应提高对账率及对账频率要求，应每（）对对公账户实施对账...
13. 贷款资金账户监督管理是指要求借款人按借款合同约定在农商银行开...
14. 下列（ ）应是在机构各项日常经营、管理活动中发现存疑，且...
15. 客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时，应经双重认证...
16. 商业银行账户管理方面，不得存在以下行为：( )
17. 银行账户管理方面，不得存在以下行为：
18. 根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，合同约定专门还款准备金...
19. 商业银行与第三方支付机构合作开展的各项业务，凡涉及备付金存放...
20. 在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户时，下列哪种做法是...
21. 商业银行应加强对账管理，业务经办人员对所经手的业务应定期采取...
22. 甲是A银行新来柜员，由于操作失误，客户一笔资金100万，没有...
23. 银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为：
24. 【单选题】会计人员在年末应将会计账簿记录的有关数据与原始凭证...
25. 【单选题】会计人员在年末应将会计账簿记录的有关数据与原始凭证...
26. 商业银行对问题授信应采取以下措施：（ ）
27. 按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定，商业银行应当对客户...
28. 对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，...
29. 银行业金融机构要建立交叉金融业务监测台账，准确掌握（）等相关...
30. 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现（ ）的要求，通过...