农商银行合规知识学习

银行业金融机构要严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控,防范外部欺诈。


正确

错误


查看答案 进入APP搜题 进入APP练习

更多相关的问题

  1. 银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为:
  2. 银行业金融机构应加强柜面业务流程控制,严格落实( )柜面业...
  3. 商业银行与第三方支付机构合作开展的各项业务,凡涉及备付金存放...
  4. 银行业金融机构要加强对营销人员的监督管理,防范超授权违规开展...
  5. 保证金账户应开在法人机构总部或经授权的农商银行(支行、分理处...
  6. 银行保险机构要重点关注()账户交易、资金借贷、证券投资、兴办...
  7. 严禁银行业金融机构和从业人员参与各类票据中介和()活动。
  8. 涉嫌非法集资活动类案件包括?
  9. 商业银行应按照委托贷款借款合同约定,协助收回委托贷款本息,并...
  10. 项目融资贷款人应当按照《固定资产贷款管理暂行办法》的有关规定...
  11. 以下哪些行为是不正确的操作?( )
  12. 下列属于中国人民银行法定职责的有(  )。[2017年6月真...
  13. 下列属于中国人民银行法定职责的有(  )。[2017年6月真...
  14. 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,银行业监督管理机...
  15. 商业银行与第三方支付机构建立业务关联,从银行账户划出的支付交...
  16. 金融机构将款项划入国库或者财政专户以外的其他账户的,由()责...
  17. 《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通...
  18. 中国人民银行可以为银行业金融机构提供的服务有( )。
  19. 银行业金融机构应当加强贷后管理,对有潜在重大环境和社会风险的...
  20. 银行业金融机构应当按照( )或( ),以客户为单位合理确定洗...
  21. 客户申请办理柜面业务时,银行业金融机构应采取( )等方式告...
  22. 对账工作是及时发现问题,防止案件风险扩大的有效手段,各机构要...
  23. 金融机构将款项划入国库或者财政专户以外的其他账户的,由金融业...
  24. 根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》(银监发〔...
  25. 以下哪些机构应当在国务院金融管理部门和地方金融监管部门许可的...
  26. 贷款资金账户监督管理是指要求借款人按借款合同约定在农商银行开...
  27. 商业银行账户管理方面,不得存在以下行为:( )
  28. 关于维护反欺诈免检户,下列说法正确的是() (1.22分)
  29. 银行业金融机构应严格控制杠杆,防范资金在金融体系内自我循环,...
  30. 银行保险机构应当做好应对突发事件的组织管理、制度和预案体系建...