农商银行合规知识学习

商业银行应对客户通过第三方支付机构进行的交易建立自动化的交易监控机制和( ),及时发现和处置异常行为、套现或欺诈事件。


交易监控模型

风险监控机制

风险监控模型

异常监控模型


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